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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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更多“对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首…”相关的问题

第1题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第2题

证券期货业务机构在（)需要重新识别客户身份信息。

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

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第3题

柜面通业务处理范围不包括（)

A.村镇银行行储蓄客户持卡、折在农商银行柜台办理的现金存、取款业务

B.农商银行客户通过现金汇款的方式，向村镇银行行储蓄、对公客户的资金汇划业务

C.村镇银行对公客户在农商银行网点办理向中成村镇银行汇划资金业务

D.农商银行储蓄、对公客户与村镇银行行储蓄、对公客户之间的转账业务

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第4题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（)

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第5题

现在柜面、手持终端为客户办理个人客户向公司名称包含“投资”等字段的特定公司转账前，需要客户阅悉并本人亲笔签署纸质《柜面转账、汇款风险告知单》（)

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第6题

企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。（)

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第7题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

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第8题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第9题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第10题

统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。（)

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第11题

我行柜面、专业版网银、手机银行将下线对公账户授权给个人账户查询、转账业务，客户可申请我行企业网银管理对公账户。（)

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