金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.电话查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份？

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括身份证、户口簿、护照、军人身份证件等或者其他身份证明文件。（)

此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可能采取以下哪些措施进行识别（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访

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第4题

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应当：（)

A.A.核对被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件

B.B.核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件

C.C.核对受益人有效身份证件或者其他身份证明文件

D.D.核对投保人和被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件

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第5题

识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第7题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（)。

A.核对

B.登记