下列哪一项不属于反洗钱三大核心任务之一?()
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.反洗钱培训宣传
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.反洗钱培训宣传
A.客户身份识别义务:知道我们在与谁交易
B.客户身份资料及交易记录保存义务:记录并保存客户的真实信息
C.大额交易及可疑交易报告义务:识别哪些业务存在可疑
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.内部控制体系建设情况
B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况