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[判断题]
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。()
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A.法人金融机构报送的信息
B.非法人金融机构报送的信息
C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
D.其他渠道获取的重要信息
A.中国人民银行负责全国性法人金融机构的监督管理。
B.中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。
C.中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。
D.中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工,避免监管真空和重复监管。
A.《反洗钱监管通知书》
B.《反洗钱监管意见书》
C.《反洗钱监管审批表》
D.《反洗钱监管记录》
A.A.全国性法人金融机构总部,全国性法人金融机构总部
B.B.全国性法人金融机构,全国性法人金融机构
C.C.全国性法人金融机构总部,地方性法人金融机构总部
D.D.全国性法人金融机构,地方性法人金融机构