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[单选题]

()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第1题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负
责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

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第2题
中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。()
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第3题
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院

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第4题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第7题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

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第8题
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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第9题
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B.

关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

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第10题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第11题
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱监测分析中心

B、公安部门

C、银监局

D、各金融机构数据中心

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