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[判断题]

特殊情况下，员工可以代理客户通过ATM渠道办理无卡无折存款业务；员工可以登录个人手机银行代客户通过ATM渠道办理无卡无折存款（）

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第1题

原则上农信社员工不得代客户在我社开立个人结算账户，特殊情况下，确实需要代理客户开卡（折）的，须经客户授权，且市县行社主任（行长）审批后方可办理（）

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第2题

严禁员工登录个人手机银行代代客户通过ATM渠道办理无卡无折存款业务（）

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第3题

发现确认为异常交易账户（如假名、冒名及被出售、出借账户等）的，应做好如下工作：（）

A．通过反洗钱系统向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

B．在反洗钱系统中将客户洗钱风险等级调成高风险

C．经分行、管辖行、直属支行行长或分管行长审批后，在核心系统中限制客户相关账户的非柜面交易渠道（非柜面交易渠道指客户本人到柜面办理业务以外的其他交易方式，包括ATM，POS等），采取限制措施后告知客户本人（如拨打登记电话、实地查访等）

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第4题

客户通过ATM办理汇款业务，在不进行客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为5万元（含）（）

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第5题

我能通过哪些渠道来维护自己借记卡的境外交易功能？

A.网上银行

B.手机银行

C.电话银行

D.网点

E.ATM

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第6题

交易网点检查并确认交易属于：我行ATM代理境外卡取现，已记现金账，已吐钞（部分吐钞)，客户未取现金，有实物长款的情况，则通过柜面终端向总行信用卡中心171002行所发送行内查询报文。（)

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第7题

特殊人工复评是指网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起特殊人工复评，调整客户洗钱风险等级。（)

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第8题

在客户未开通我行线上交易渠道的情况下，员工可以收取客户现金或将客户资金转入员工个人账户，通过员工个人账户开通的线上交易渠道为客户代缴学费、代缴交通违章罚款等。（)

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第9题

对公“双利丰”业务为单位客户提供查询功能，包括查询签约/解约信息、查询交易明细和查询余额汇总，可通过（）渠道来实现

ATM

POS

柜面

电子

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第10题

网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起特殊人工复评，调整客户洗钱风险等级。这是指( )

网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起特殊人工复评，调整客户洗钱风险等级。这是指（)

A.日常人工复评

B.特殊人工复评

C.主管审核职能

D.联络员审核职能

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第11题

根据《广东华兴银行会计基本工作规范》，会计凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分，由客户填写的，特殊情况下，银行工作人员可代理客户填写。（)

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