本条例所称(),是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人
A.非法集资人
B.非法集资协助人
C.非法贷款人
D.非法聘用人
A.非法集资人
B.非法集资协助人
C.非法贷款人
D.非法聘用人
A.非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益
B.非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产
C.在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益
D.非法集资资金余额
A.非法集资资金余额
B.非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益
C.非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益及非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产
D.在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益
A.根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所,查封、扣押有关资产
B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定
D.行政机关对非法集资行为的调査认定,不是依法追究刑事责任的必经程序
A.控股股东近亲属
B.法定代表人
C.实际控制人
D.董事近亲属
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别
D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
E.加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于()?
A是否以非法持有为目的
B是否以非法牟利为目的
C是否以非法占有集资款为目的