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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的()等形式,定性或定量开展评估。

A.专家评审

B.现场座谈

C.抽样调查

D.书面问卷

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第1题
以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有()。

A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度

B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估

C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估

D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应

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第2题
银行业金融机构应当建立全面风险管理体系,采取()的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

A.现场和非现场相结合

B.评估

C.定量

D.定性和定量相结合

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第3题
风险评估的方法有很多种,概括起来可分为三大类:定量的风险评估方法、定性的风险评估方法、定性与定量相结合的评估方法。运用数量指标来对风险进行评估是()的评估方法

A.定性

B.定量

C.定性与定量相结合

D.全部都不是

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第4题
机构洗钱及制裁风险评估工作采用()的方法,开展固有风险和控制有效性评估,识别我行面临的()

A.定性制裁风险

B.定量剩余风险

C.定性与定量相结合制裁风险

D.定性与定量相结合剩余风险

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第5题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第6题
风险评估的方法主要有 ()

A.定性

B. 定量

C. 定性和定量相结合

D. 以上都是

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第7题
通过对影响食品安全质量的各种生物、物理和化学危害进行评估,定性或定量的描述风险的特征,在参考有关因素的前提下,提出和实施风险管理措施,并对风险信息进行交流的过程指的是()

A.风险评估

B.风险管理

C.风险管理

D.风险分析

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第8题
关于定性评估和定量评估的描述中,以下哪项是错误的()?

A.定量评估客观、明确

B.组织的绩效都可以用定量评估进行测量

C.定性评估随意性比较大

D.定量评估给外界的印象更清晰

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第9题
金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展(),并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

A.外部风险评估

B.内部安全评估

C.外部安全评估

D.内部安全评估

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第10题
作为冠心病的主要诊断依据,对RWMA的准确评估十分重要,目前技术方法中暂不包括()

A.M型、2DE定量评估

B.四维斑点追踪技术定量评估

C.2DE目测定性、半定量评估

D.TDI定量评估

E.二维斑点追踪技术定量评估

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