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更多“调查报告如果存在明显的逻辑错误，审查部门可要求客户部门补充资…”相关的问题
第1题
审理过程中，对主要事实不清、证据不足的，经纪检监察机关相关负责人批准，退回监督检查、审查调查
部门重新审查调查;需要补充完善证据的，经纪检监察机关主要负责人批准，退回监督检查、审查调查部门补充审查调查。 ()
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参考答案：错误
第3题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第5题
签约部门前台接待人员遇到客户资料携带不全的，哪些做法是错误的？（）
A.帮客户记录仍需准备的资料名称
B.与客户另行预约签约时间
C.先帮客户办理，再约时间补充资料
D.告诉客户：不好意思，您资料中缺少××资料，暂不能为您办理签约”
第6题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
第7题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第9题
发放贷款时受理《贷款发放通知单》需要审查的内容：（）
A.通知单是否由客户经理提供
B.通知单要素是否齐全、有无涂改
C.客户部门签章是否齐全
D.“会计部门意见”和“会计主管”签章是否齐全
E.与《借款凭证》相应内容是否一致
第10题
审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
