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[判断题]

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，若查询CCS等级为“禁止类”或出现在制裁名单中，经办人员也可受理，但要进行可疑交易报告。（)

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第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。（)
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第5题
CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。（）
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第6题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第7题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第8题
通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。（）
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第9题
申请单向保付业务－对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，经一级分行风险管理委员会审核同意后，方可办理（）
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第10题
托管资金转入时，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理（）
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第11题
申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，不予受理（）
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