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第1题
按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（)
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
第2题
按照我国《刑法》的规定，明知是洗的上游犯罪所得，有下列行为不属于洗犯罪（)
A、提供资金账户
B、协助将财产转换为现金或者金融票据
C、通过转账或者其他结算式协助资金转移
D、犯罪主体利用本人账户转移资金
第3题
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（)。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
第5题
我国《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖组织犯罪等犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外和以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，应予以刑事处罚。（)
第7题
刑法修正案（十一）规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（）
A.提供资金账户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
第8题
《刑法》规定的“洗钱罪”，是指为掩饰、隐瞒有关犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、跨境转移资产等行为，以上提到的“有关犯罪”不包括（）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
第9题
《中华人民共和国刑法》191条规定：为洗钱人员提供资金账户的；协助将财产转换为现金或金融票据的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的行为等，情节严重的处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金（）
第10题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类（)
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的
D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
