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[判断题]

银行办理衍生产品业务,对机构客户,银行应获取的信息包括但不限于:名称.注册地.注册资本.营业地址.联系方式.业务经营范围.贸易方式.境内机构社会信用代码.控股股东或实际控制人姓名.身份证件种类.身份证件号码.有效期限等。()此题为判断题(对,错)。

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第3题
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第6题
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A.拒绝为该客户办理相关业务

B.应暂停为客户办理业务,并将核查结果告知客户,及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

C.可以继续为其办理业务

D.可以继续为其办理业务,并详细登记客户的联系方式

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第8题
银行办理结售汇业务,执行但不限于国家外汇管理局的现有法规,对业务的真实性与合规性进行审核,了解业务的交易目的和交易性质。()
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第9题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为电子产品等体积小.价值高的业务。()
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第10题
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第11题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为大宗交易商品。()
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