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[主观题]
办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定,遵循真实性和合规性原则,按照()的原则对相关凭证或商业单据进行审核,外汇局有明确规定的,从其规定
A、了解业务
B、了解制度
C、了解客户
D、尽职审查
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A、了解业务
B、了解制度
C、了解客户
D、尽职审查
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
A.了解你的客户
B.了解你的客户账
C.了解你的客户其他存款
D.了解你的客户业务
A.国际收支统计申报
B.结售汇统计
C.结售汇申报
D.限额监管
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
A.核对客户身份,按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核
B.准确录入相关交易要素,并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料
C.按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务,对要素录入的准确性和完整性负责
D.无需运营主管审批或审核的业务,对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责