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[单选题]

加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

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第1题

客户频繁发生现金交易,但金额均在法定大额现金交易限额或银行规定的需审批的限额之下，无需关注（）

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第2题

以下哪些为零售商品的经营特点？（)

A.交易次数频繁

B.一般为现金交易

C.经营种类有限

D.数量进价金额核算法

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第3题

各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。()

各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（)

A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高

B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高

C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高

D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高

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第4题

对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额，评定客户风险等级为高风险或较高风险（）

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第5题

现金交易数量说强调了人们对货币的主观需求因素。（)

现金交易数量说强调了人们对货币的主观需求因素。( )

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第6题

反洗钱大额交易可分为（)。

A.大额现金交易

B.大额信贷交易

C.大额银行承兑汇票

D.大额转账交易

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第7题

债券的现货交易是( )。

A.现金交易

B.不完全是现金交易

C.要即时交割

D.可以次日交割

E.于成交后限定几日内交割

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第8题

现金余额说比现金交易说有何进步？

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第9题

在现金交易说中，k为以货币形式持有的收入与财富占总收入与总财富的比例。（)

在现金交易说中，k为以货币形式持有的收入与财富占总收入与总财富的比例。( )

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第10题

试比较分析现金交易说和现金余额说的区别？

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