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第1题
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。()
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（)
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A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
第5题
加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第6题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每一年进行一次审核。（)
