题目内容
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[判断题]
为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融业务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,审核有无登记客户身份信息,并留存有效身份证件复印件。()
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A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
A.2;5000
B.1;5000
C.1;50000
D.1;1000
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
A.5
B.3
C.1
D.10
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
A.1万元、500美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1000美元
D.5万元、1万美元