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代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况。()

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第1题
根据《5号令》的规定,出现侵害金融消费者合法权益重大事件的,银行、支付机构应当根据重大事项报告的相关规定及时向中国人民银行或其分支机构报告()。
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第2题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备()
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第3题
境内代理银行为境外参加银行开立同业往来账户后,境内代理银行凭境外参加银行签订的人民币代理结算协议即可到中国人民银行当地分支机构办理备案。()
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第4题
金融机构主要内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当于发生后20个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()
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第5题
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容:()。

A.反洗钱工作的整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗钱法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

E.其他反洗钱工作情况、问题及建议

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第6题
未经中国人民银行批准,我行不得代理其他机构加入企业信息联网核查系统。()
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第7题
代理机构应按区别代理保险公司或产品设置“保费账户”。()
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第8题
银行业金融机构开办、终止收单业务,应当向中国人民银行及其分支机构报告。()
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第9题
市级以上人民政府财政部门对代理记账机构及其从事代理记账业务情况实施监督检查。()
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第10题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第11题
代理机构不得以直接冲减保费或现金方式收取保险公司代理手续费。()
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