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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）

A．规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B．加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

C．“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理

D．每月末加强对“白名单”客户的关注

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更多“各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容…”相关的问题

第1题

下列对白名单维护菜单表述错误的是（)

A.该菜单用于维护白名单客户数据，可对白名单数据进行新增、修改、删除以及导入导出。

B.该菜单总行审批岗、系统管理员可查看并进行操作。

C.白名单数据由省联社系统管理员统一新增以及审核审批，具备全部的操作权限，总行审批岗也可对白名单数据进行新增、查看、删除及导出操作。

D.于查询界面可查看白名单的名单状态，可选择名单数据查看客户的详细信息

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第2题

客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（)。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第3题

如果客户签约资金监管易，开通了付款白名单功能，则只有在白名单范围内的客户才可以付款。（)

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第4题

加油站经理负责对白名单进行复核和申报，每周加油站经理根据上周系统中套现分析报表对卡片进行核查，将符合条件的卡号形成白名单(含卡号、名称、申请理由)，申请理由需包含车辆、加油习惯等信息，签字确认后上报至地市公司，并根据白名单消费情况定期提交撤销申请()此题为判断题(对，错)。

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第5题

客户如果有服务贸易项下收汇可以签约白名单。（)

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第6题

以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出（）？

A.名单制管理行业支持类法人客户

B.关注三级法人客户

C.名单制管理行业压缩类法人客户

D.个人客户

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第7题

《中国电力企业联合会关于涉电力领域会员单位失信联合惩戒对象及重点关注名单管理实施细则》中规定，被国家有关行政部门列入失信“()”的将不再经过认定程序，直接列入失信“()”。

A、白名单

B、灰名单

C、红名单

D、黑名单

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第8题

对已处理的黑名单车、逃费车在收费系统中建立灰名单，此类车下次在出口缴费时，系统将依据（)进行自动提示。

A.白名单

B.黑名单

C.逃费车

D.灰名单

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第9题

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料，客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A、季度;

B、半年;

C、一年;

D、三年。

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第10题

要客白名单进线视频时会弹框提示客户为要客进线。（)

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