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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列对白名单维护菜单表述错误的是()

A.该菜单用于维护白名单客户数据,可对白名单数据进行新增、修改、删除以及导入导出。

B.该菜单总行审批岗、系统管理员可查看并进行操作。

C.白名单数据由省联社系统管理员统一新增以及审核审批,具备全部的操作权限,总行审批岗也可对白名单数据进行新增、查看、删除及导出操作。

D.于查询界面可查看白名单的名单状态,可选择名单数据查看客户的详细信息

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第1题
各行要遵循严谨审慎的原则,做好“白名单”的管理工作,主要内容有()
A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B.加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护

C.“白名单”客户系统自动建立,不必手工管理

D.每月末加强对“白名单”客户的关注

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第2题
归档管理主要对系统中的归档的数据进行手工录入、修改、查看、删除、打印、导出Excel和光盘导出等的操作。()
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第3题
下列对操作日志管理表述错误的是()

A.查询日期跨度为3个月,最长不超过1年

B.查询界面时间段内“一个时间点之前”的日志删除

C.操作日志记录能够查询到用户的登录、退出记录

D.法人行总行审批岗查看部门所辖分支行用户操作日志详情

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第4题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第5题
计量周期管理功能可对计量周期进行查询、新增、删除、修改等操作。()
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第6题
IMEI可以归类为哪几种名单?

A.白名单

B.黑名单

C.灰名单

D.红名单

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第7题
C3中客户授信方案表在受理、调查、审查、审批、报备等环节均可登记、修改、删除,报备之后仅能进行查看操作
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第8题
关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有()。

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

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第9题
新增防伪核验白名单维护时,“生效日期”()当前会计日期,支持预约生效。

A.必须等于

B.必须大于

C.必须大于等于

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