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[判断题]

各银行机构应加强对集中开户，陪同开户，不合理开户等客户的背景调查。（）

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更多“各银行机构应加强对集中开户，陪同开户，不合理开户等客户的背景…”相关的问题

第1题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。（)

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第2题

根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（)。

A.不予理睬继续办理业务

B.延长开户审查期限

C.加大客户尽职调查力度

D.拒绝开户

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第3题

加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理，重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实（)

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第4题

资产托管客户授权开户发起机构代表其在我行同一分行辖内首次开立资产托管银行账户时，须提供全套开户资料，并向开户机构提交通用资料备案申请函申请备案。（）

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第5题

“5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。（)

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第6题

如开户申请人确因行动不便等原因不能前往银行网点，银行可以采取上门办理等方式办理开户。（)

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第7题

开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户)，如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（)。

A.疑似传销

B.疑似诈骗

C.疑似走私

D.疑似套现

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第8题

电子渠道开户。通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)

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第9题

客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是（)。

A.在对公集中开户项目上线后开户的客户，在开户网点办理签约

B.未在交行开户的客户

C.在对公集中开户项目上线后开户的客户，跨网点办理签约

D.集中开户项目上线前开户的客户

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第10题

客户在开户机构申请开通企业网上银行，客户开户时已提供客户证件资料，且资料未失效的，可不再提供客户部分资料（如企业营业执照、组织机构代码证等)。（)

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