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欠费及黑名单客户业务办理合规性稽核是检查有欠费或在黑名单库中但本期有___记录的客户是否经过审批。

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第1题
黑名单用户在办理业务前需结清所有话费,进行黑名单出库,检查有欠费或在黑名单库中但本期有办理业务记录的客户是否经过____。

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第2题
欠费停机销户的后付费用户,且欠费金额大于50元的客户,系统每月______号自动加入黑名单。

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第3题
若未缴清历史欠费及违约金,原则上在加入黑名单库满___之后,方可通过系统自动退出黑名单库。

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第4题
业务受理员受理客户的过户申请后,应核实客户欠费情况,如客户欠费未结清,将核实情况填入()向客户反馈先结清欠费,再办理意见,同时通知抄表员催收电费。

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第5题
造成客户欠费的客观原因有哪些?

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第6题
各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。

A.调查分析-律商黑名单查询

B.名单库管理-分类检索

C.调查分析-客户视图

D.调查分析-黑名单管理

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第7题
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享:()

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第8题
过户前不检查号码是否欠费,客户无需交清历史欠费和实时欠费,可先办理过户。()
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第9题
业务受理时,应审核客户历史用电情况、欠费情况、信用情况。如客户存在欠费情况,则结清欠费后方可办理。()
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