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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

办理企业网银注销业务的主要风险点有()

办理企业网银注销业务的主要风险点有()

A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

B.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

C.打印金融收入发票后,是否手工销号

D.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全

E.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实委托书

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第1题
办理企业网银用户维护业务的主要风险点包括有()。

A.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

B.打印金融收入发票时,发票是否真实、正确,交易完成后,是否手工销号

C.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全

D.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实委托书

E.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

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第2题
办理短信缴费的主要风险点包括有()。

A.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

B.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

C.确认汇款失败的发起渠道,注意在录入时选择正确的渠道

D.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

E.打印金融收入发票时,发票是否真实、正确,交易完成后,是否手工销号

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第3题
电话银行签约的主要风险点包括有()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

B.对公客户填写的《申请书》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

C.打印金融收入发票后,是否手工销号

D.确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人

E.审核转入账号和户名与客户提供的是否一致,以免造成串户

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第4题
下列哪一项属于办理客户端手机银行维护业务的风险控制点?()

A.确认客户本人办理

B.挂账凭证打印次数

C.发票打印次数

D.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

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第5题
办理企业网银批量代收付业务的主要风险点不包括下列哪一项?()

A.客户资料的准确性、有效性

B.业务办理人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.打印金融收入发票时是否进行手工销号

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第6题
以下哪一项不属于短信签约的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致

D.打印金融收入发票时是否进行手工销号

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第7题
以下哪一项不属于办理个人网银开通业务的主要风险点?()

A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规

B.个人客户填写的《申请表》、《协议》上的签字是否有效

C.确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人

D.保证金账户是否按规定圈存,保证金比例是否符合规定

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第8题
办理企业网银用户维护的业务审核包括以下哪些操作?()

A.审核挂账的发起渠道,失败的具体原因

B.审核银行卡是否已关联其他贷款账户

C.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

D.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份

E.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认

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第9题
办理短信缴费的业务审核不包括以下哪一项操作?()

A.审核客户提交的签约账号是否存在欠费

B.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认

C.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

D.清点现金与欠费金额是否相符或查询转出账户余额是否足额

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