首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第1题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。()
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第2题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保险和信息支持。()
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第3题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员,专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列说法错误的是()。

A、金融机构应当正确通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程

B、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当资金金额或者资产价值超过100万元以上,才可提交可疑交易报告

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持

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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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第6题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()
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第7题
医疗机构应当设立或指定部门负责医疗质量安全事件信息报告工作,为医疗质量安全事件信息报告工作提供必要的物质条件支持,并配备专职或兼职工作人员()

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第8题
金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、会计

B、储蓄

C、财务

D、反洗钱

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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融
机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第10题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()此题为判断题(对,错)。
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