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[判断题]

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第1题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份，风险等级分类标准，对客户按照高，中，低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第2题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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第3题

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第4题

按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果，采取相应的客户尽职调查和（）

A.处置措施

B.风险防范措施

C.风险预防措施

D.风险控制措施

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第5题

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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第6题

各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。（）

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第7题

以下哪几种洗钱等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系（）

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

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第8题

监管机构正确金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（)。

A.反洗钱风险评估及风险为本原则

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易监控和报告

D.黑名单监控

E.客户风险等级划分

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第9题

监管机构对金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（)

A.反洗钱风险评估及风险为本原则

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易监控和报告

D.黑名单监控

E.客户风险等级划分

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第10题

行业机构反洗钱检查受罚主要原因是（)。

A.新客户身份识别不到位

B.存量客户身份识别不到位

C.未做好客户风险等级划分

D.可疑交易报送工作不到位

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第11题

各级机构应当根据客户（）等基本要素和风险子项，对本机构客户开展洗钱风险等级评估。

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

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