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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第1题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份，风险等级分类标准，对客户按照高，中，低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第2题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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第3题

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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第4题

按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果，采取相应的客户尽职调查和（）

A.处置措施

B.风险防范措施

C.风险预防措施

D.风险控制措施

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第5题

反洗钱义务主体反洗钱的三大支柱是（）

A.客户身份识别与客户风险等级划分

B.了解客户制度

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料和交易记录保存

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第6题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第7题

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，反洗钱客户风险等级评定工作应遵循（)原则。

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

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第8题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（)

A.客户的特点或者账户的属性

B.信用等级

C.地域

D.业务

E.行业

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第9题

我行客户反洗钱风险等级划分方法分为（)评定法和（)评定法。

A.积分

B.属性

C.测算

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第10题

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（），较高风险等级客户的重新评定期限为（），一般风险等级客户的重新评定期限为（）,低风险等级客户重新评定期限为（）。

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第11题

监管机构对金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（)

A.反洗钱风险评估及风险为本原则

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易监控和报告

D.黑名单监控

E.客户风险等级划分

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