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现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量()(含)以上的,达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。

现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量()(含)以上的,达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。

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第1题
()是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

A.直接核查

B.非现场核查

C.现场核查

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第2题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的及时性、准确性和完整性进行的核查()
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第3题
期间核查分为:()。

A.现场核查

B.实地核查

C.远程核查

D.快速核查

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第4题
现场核查结果的处理?

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第5题
国家外汇管理局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查,也可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的及时性、完整性和准确性实施现场核查()
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第6题
对使用单位使用登记的核查后,核查组应当出具核查报告。核查报告应当送使用单位和报送安全监察机构。()
A、正确

B、错误

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第7题
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。

A.6

B.4

C.10

D.5

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第8题
单位结算卡开卡业务客户身份验证方式()。

A.出示、核查

B.出示核查并留存

C.出示、不核查

D.出示核查不留存

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第9题
非现场核查是国家外汇管理局常规监管方式。()
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