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[判断题]
为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上,应进行客户初次身份识别。()
查看答案
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A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
A.2;5000
B.1;5000
C.1;50000
D.1;1000
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
A.5
B.3
C.1
D.10
A.1万元、500美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1000美元
D.5万元、1万美元