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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

账户风险等级分为（），按照各维度账户风险特征项目，确定账户风险等级

A.低风险

B.中风险

C.中低风险

D.高风险

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第1题

针对不同客户风险特征按照《个人结算账户风险特征分类项目表（202204版）》将账户风险等级分为（）

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

E.黑名单

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第2题

个人银行账户按照身份信息核验方式及风险等级分为I、II、III类账户。（)

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第3题

各邮银营业机构应根据个人客户（）、（）、（）等特征情况，从不同维度对个人结算账户进行风险识别，以识别结果进行账户风险分级并采取相应的监测和控制措施

A.开户行为

B.身份识别

C.开户用途

D.账户交易

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第4题

客户维度风险闭环分为客户管控闭环与（)闭环，交易维度风险闭环分为交易监测闭环与（)闭环。

A.账户管控;可疑监测

B.渠道管控;可疑监测

C.账户管控;渠道管控

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第5题

各邮银营业网点应根据客户身份、职业、年龄（）等特征，提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能

A.交易

B.性别

C.开户行

D.工作性质

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第6题

风险等级划分后，金融机构应（)

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行

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第7题

风险等级划分后，金融机构应根据客户或者账户风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息、对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核、对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核、风险划分标准报送中国人民银行。（)

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第8题

在日常排查管控工作中，我们常提到的“双闭环”管控即确认可疑后，及时完成（)风险闭环与（)风险闭环。

A.客户维度;账户维度

B.客户维度;交易维度

C.交易维度;渠道维度

D.账户维度;渠道维度

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第9题

由他人代理开立个人银行账户时，银行可根据自身风险管理水平、存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定代理人开立账户的（)。

A.账户类型

B.账户功能

C.账户信息

D.风险等级

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第10题

个人银行账户根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。（)

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第11题

风险等级划分后，金融机构应()。

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行

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