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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在对同一客户进行识别时，可对客户数据质量现状进行调研和分析，包括（)。

A.客户数据质量调查

B.业务数据质量调查

C.数据结构现状分析

D.数据来源分析

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第1题

对客户信息、市场活动信息及客户服务信息等数据进行综合的统计、（)，识别客户群体的特点及客户需求，实现客户洞察。

A.分析

B.调查

C.咨询

D.考察

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第2题

金融机构开展可疑交易报告工作时，应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合（)与（)两项工作。

A.客户风险控制

B.可疑交易监测分析

C.提升数据质量

D.客户尽职调查

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第3题

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括

A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

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第4题

“了解客户”具体措施包括（）

A.使用可靠的.独立来源的文件.数据或信息对客户身份进行识别与核实

B.采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断

C.对客户背景开展尽职调查

D.按照风险等级对客户进行分类管理

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第5题

客户数据仓库实现的内容包括（）。

A.订单跟踪

B.确保数据的质量

C.按规则更新客户数据和数据仓库统一共享

D.数据信息的搜集和集成

E.流量统计

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第6题

农用地分等搜集资料时往往要进行外业补充调查，外业调查顺序首先是调查农用地利用状况与农用地经营状况,主要包括产出数据调查和投入数据调查，其次是调查农用地质量分等因素,或样地法中所称的农用地质量分等属性。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

数据仓库建设包括（）。

A.订单跟踪

B.确保数据的质量

C.按规则更新客户数据

D.数据信息的收集、集成

E.流量统计

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第8题

下列哪些属于数据挖掘中数据理解的目标任务是（)

A.取数口径确定

B.业务需求调研

C.数据质量校验

D.数据映射规则确定

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第9题

客户经理在C3预警监控系统进行客户风险体检时，如体检条件中数据时点选取2017年6月30日，则可对客户2017年半年报数据进行分析（)

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第10题

金融机构开展可疑交易报告工作时，应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的（)和（)，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.客户身份信息

B.交易信息

C.提升数据质量

D.客户风险控制

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第11题

质量评价的内容应包括收费业务、清分结算、通行介质管理（）运营保障等。

A.客户服务

B.稽核业务

C.信用管理

D.运营数据

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