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[判断题]

员工可以与客户发生非正常资金往来。（）

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第1题

员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户，但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。（)

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第2题

风险经理监测某客户（客户代码：**）资金往来情况，可以通过资金查询分析-客户资金查询与分析实现（）

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第3题

可通过监测“与融资类公司资金往来”指标，分析判断客户资金往来异常风险（）

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第4题

员工、客户可以归集资金“拼单”购买代销产品。（)

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第5题

对企业是否与小贷公司、担保公司等融资类公司存在频繁资金往来记录的查询，可以用于客户资金交易异常风险的监测（）

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第6题

从业人员不得与金融机构所属客户存在下列哪些行为（)

A.拒绝在企业参股、分红

B.与客户发生非正常资金往来

C.要求客户报销应由从业人员个人承担的费用开支

D.向客户借用房产、车辆等大额资产

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第7题

控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。（)

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第8题

从业人员和金融机构所属客户可以存在的行为是（)

A.违规借用客户资金或借资金给客户使用

B.向客户借用二手房产、自行车等资产

C.要求客户报销个人消费

D.与客户发生正常资金往来

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第9题

开单部门：服务于客户各仓库或者按客户订单开单，与客户未发生实际业务往来的部门（)

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第10题

事情已经处理完毕，可以删除、销毁与客户间往来的邮件、传真

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第11题

个人不动户是指一年未发生资金往来（不包括结息、代扣等非客户主动发起的资金往来)、未欠开户银行债务且余额在1000元（含)以下的人民币个人银行结算账户。（)

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