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[判断题]
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级,金融机构应严格按照本指引规定执行,不得自主研发风险计量工具或方法。()
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A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
A、6个月,2倍
B、3个月, 1.5倍
C、12个月,3倍
D、9个月, 2.5倍