题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
经定性或定量分析,具有一定洗钱风险,并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为()
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
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A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户,营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核