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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

信用卡风险事项报告范围包括()。

信用卡风险事项报告范围包括（)。

A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险

B.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的

C.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的

D.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

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第1题

()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

（)是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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第2题

利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（)范围。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第3题

信用卡商户分期申请业务的受理范围为（）

A.经二级分行信用卡中心以上（含）批准受理该业务的营业网点

B.经一级分行信用卡中心以上（含）批准受理该业务的营业网点

C.经总行信用卡中心批准受理该业务的营业网点

D.全国各级营业网点

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第4题

分行按季度向上级行报送风险事项报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（)个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

根据《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》（银发〔2016〕111号)，信用卡发卡机构可以通过商业保险合作和计提风险补偿基金等方式，依法对持卡人损失予以合理补偿。（)

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第6题

储能产业发展的影响因素有哪些？（)

A.外部因素

B.技术因素

C.环境因素

D.政府因素

E.经济因素

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第7题

业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的属于（)。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第8题

风险案件报告范围包括()。

风险案件报告范围包括（)。

A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件

B.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件

D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的

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第9题

2009年下半年，受全球经济危机影响，我国汽车行业、机械行业等钢铁下游行业走弱，从而导致我国钢铁行

业库存积压、资金流转不畅，无法按时偿还银行贷款，银行面临的此种风险主要因为受()因素影响。

A．地区生产力布局

B．产业组织结构

C．产业链位置

D．国家政策

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第10题

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨

等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

A．人员因素

B．系统缺陷

C．内部流程

D．外部事件

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