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[单选题]

通过预防电信诈骗洗钱风险培训,提高柜台人员反洗钱工作意识、()、风险意识的敏感性,在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患,能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生,避免受害人的损失。

A.团队意识

B.知识技能

C.政治意识

D.服务意识

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第1题
通过预防电信诈骗洗钱风险培训,提高柜台人员(),在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患,能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生,避免受害人的损失。

A.反洗钱工作意识

B.知识技能

C.风险意识的敏感性

D.服务意识

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第2题
公安机关在办理电信诈骗案件过程中,通过电话向涉案账户开户行发送查询指令以及法律文书。()
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第3题
各单位在办理业务过程中,不得直接向客户出示监管制度、本行内部政策、审批决策资料等文件,或通
过其他方式披露上述文件内容;不得将洗钱风险名单库、客户洗钱风险等级、监控或其他反洗钱工作信息泄露给客户或其他无关人员()

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第4题
建立反洗钱内部控制制度的作用有()。

A.提高金融机构的风险意识

B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.加强金融机构的自我约束和风险管理

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第5题
业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。()
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第6题
96110 是反电信诈骗专用号码,警方会通过该号码向您宣传防范电信网络诈骗的知识,具有宣传防范的功能()
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第7题
关于智能柜台人工审核要求,下列说法正确的是()

A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务

B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权

C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪

D.可以代客户签名

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第8题
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术

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第9题
银行需要在哪些环节防范电信网络新型违法犯罪()

A.做好开户客户身份识别

B.做好公民个人信息保护

C.做好转账诈骗风险防控

D.做好防范电信诈骗宣传工作

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第10题
涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后,经重新测试后接收全国各地资金,主要通过ATM、柜台、()等渠道存入。

A.第三方支付

B.POS

C.超级网银

D.农信银

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第11题
目前国内洗钱犯罪活动形式依然严峻,以下属于利用信息网络实施线上不法活动的是()。

A.电信诈骗

B.网络赌博

C.线上直播

D.毒品买卖

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