题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
账户涉赌涉诈可疑特征包含以下哪些()
A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员等
B.同一批可疑账户开户人员多为同姓氏
C.出现集中开立账户情形
D.无合理理由要求开通正式版个人网银
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A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员等
B.同一批可疑账户开户人员多为同姓氏
C.出现集中开立账户情形
D.无合理理由要求开通正式版个人网银
A.BJ:反洗钱可疑交易[正确]
B.XA:反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6:疑似涉赌涉诈(总行专用)
D.B7:监管涉赌涉诈可疑账户(总分行通用)[正确]
A.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用等
B.无合理理由要求开通正式版个人网银,购买个人网银UK并要求设置较大转账限额
C.无合理理由频繁开立、注销账户
D.持他人证件代理开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户