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更多“营业机构对于符合中、高风险特征或符合低风险特征中职业类型为大…”相关的问题
A.II、III类户
B.I、II类户
C.I类户
D.II类户
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.银行账户给朋友使用
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.应强化客户尽职调查
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员
B.登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他的
C.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用，但无法提供交易对手、代发工资等细节信息
D.无合理理由要求开通正式版个人网银、购买个人网银UK并要求设置较大转账限额
E.开户过程中频繁打电话、看手机、明显按他人指令操作，或偏好使用自助机具开卡，拒绝或含糊回答工作人员提问
F.开户后快速变更联系方式的预留信息，或立即开通网上银行、手机银行、快捷电子支付、免密支付、代收业务等非柜面便捷自己划转业务等
A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员等
B.同一批可疑账户开户人员多为同姓氏
C.出现集中开立账户情形
D.无合理理由要求开通正式版个人网银
A、高风险作业必须加盖相应风险级别风险章
B、高风险作业必须有与风险类型对应的释放单或许可证
C、高风险作业必须由风险级别对应人员检查安全措施落实到位签字释放后方可工作
D、高风险作业中断后复工需找相应人员再次签字释放后方可工作
A.经营网点负责人
B.业务经理
C.其他理财经理
D.经营网点负责人或授权的业务经理
A.账户交易中出现部分交易对手、金额、交易频度与其年龄、职业明显不符的特征，但暂时不能确定其是否涉电信诈骗、跨境赌博或洗钱的
B.客户开户后一年以上账户交易全部为线上交易且符合可疑交易特征，但因客户身处异地或拒绝接听电话等原因无法对客户身份信息进行重新识别的
C.账户回访或持续识别发现电话号码已停止使用、多次无法接通或非本人使用，但仍有线上交易发生
