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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

承保环节现金缴费的财产保险合同,保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别?()

A.人民币1万元以上

B.外币等值10000美元以上

C.人民币5万元以上

D.外币等值5000美元以上

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第1题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第2题
新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到()以现金形式缴纳;或达到()以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的,必须对客户身份进行识别.

A.人民币1万元以上;人民币10万元以上

B.人民币2万元以上;人民币20万元以上

C.人民币2万元以上;人民币30万元以上

D.人民币5万元以上;人民币50万元以上

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第3题
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外币等值1000美元以上

D.单笔外币等值10000美元以上

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第4题
在退保环节财产险退还的保险费或退还的保单现金价值金额为()的客户,需要收集信息采集表()

A.人民币1万元以上或外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或外币等值5000美元以上

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第5题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

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第6题
金融机构和从事汇兑业务的机构,在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,超过()现金存取业务的,应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第7题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。

A.2;5000

B.1;5000

C.1;50000

D.1;1000

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第8题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

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第9题
反洗钱身份识别起点金额为()。
反洗钱身份识别起点金额为()。

A.人民币单笔5万元以上业务

B.外币等值1万美元以上现金存取业务

C.外币等值5万美元以上现金存取业务

D.人民币单笔1万元以上业务

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第10题
银行等金融机构在为个人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元

B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元

C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元

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第11题
为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时,单笔金额在人民币()或者外币等值()以上的,应识别客户身份,并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.1万元以上,1千美元

B.1万元以上,2千美元

C.5万元以上,1千美元

D.5万元以上,1千美元

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