首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（…”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。（)

中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。()

点击查看答案

第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行哪些职责？

点击查看答案

第3题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会

B.财政部

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

点击查看答案

第4题

中国人民银行专门成立了()，具体负责反洗钱资金监测。

中国人民银行专门成立了（)，具体负责反洗钱资金监测。

A.中国反洗钱侦查中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

第5题

中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的()。

A.国务院

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.财政部

点击查看答案

第6题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

点击查看答案

第7题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

点击查看答案

第8题

国内反洗钱主要监管机构不包括（)。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国证监会

点击查看答案

第9题

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测分析中心报告，中国反洗钱监测分析中心是为（)履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A.A.中国证券投资基金业协会

B.B.中国银行保险监督管理委员会

C.C.中国证券监督管理委员会

D.D.中国人民银行

点击查看答案

第10题

中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行设立（)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心

点击查看答案

第11题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备10203241号-11 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）