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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，()是发现并防范非法集资的关键。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，（)是发现并防范非法集资的关键。

A、资金流向监测

B、银行员工管理

C、消费者宣传教育

D、明察暗访

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第1题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，资金流向监测是发现并防范非法集资的关键，非法集资大部分通过()转账。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，资金流向监测是发现并防范非法集资的关键，非法集资大部分通过（)转账。

A、银行

B、第三方支付

C、手机

D、其他

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第2题

为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号)，切实履行银行业有关职责，按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，银行业金融机构应当做到（)

A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

B.加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

C.加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

D.加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，定期存单、非融资性担保、P2P网络借贷、农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。（)

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第4题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，（)等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。

A.投资理财

B.非融资性担保

C.P2P网络借贷

D.农村专业合作社

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

A.分散转入集中转出

B.集中转入分散转出

C.定期批量小额

D.不定期批量小额

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实（)等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线。

A.风险防控

B.宣传教育

C.监测预警

D.涉案账户查控

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括：（)

A.加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警

B.严格执行大额可疑资金报告制度

C.将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局

D.实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度

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第8题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制，建立健全考核奖惩和责任追究制度，明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工，对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。（)

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资。（)

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第10题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，非法集资风险主要通过如下哪些渠道或方式逐渐向银行业传递。（)

A.借助银行渠道违规销售自身理财产品

B.宣称与银行有资金托管业务往来

C.宣称与银行有跨业合作等业务往来

D.恶意盗用银行信用

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第11题