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[判断题]

风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式计量洗钱风险综合分值。（）

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第1题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，金融机构应严格按照本指引规定执行，不得自主研发风险计量工具或方法。（)

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第2题

根据《重大行政决策程序暂行条例》，开展风险评估。可以通过舆情、跟踪、重点走访，会商分析等方式，运用（)方法,对决策实施的风险进行科学预测、综合研判。

A.定性分析

B.定性分析与定量分析

C.定量分析

D.问卷调查

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第3题

各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。（）

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第4题

开展风险评估,可以通过（)等方式,运用定性分析和定量分析等方法,对行政区划变更实施的风险进行科学预测、综合研判。

A.舆情跟踪

B.重点走访

C.个人预计

D.会商分析

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第5题

风险分析评估方法可以分为定量分析评估法和（)。

A.风险分析法

B.矩阵分析评估法

C.问卷调查法

D.定性分析评估法

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第6题

风险评估及客户等级划分中，同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以（)。

A.解释

B.注释

C.甄别

D.调查

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第7题

在确定城市性质时，一般采用（）方法。

A.定性分析

B.定量分析

C.定性分析与定量分析相结合，以定量分析为主

D.定性分析与定量分析相结合，以定性分析为主

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第8题

风险分析方法有()。

A.定性分析

B.定量分析

C.综合分析法

D.模拟法

E.情景法

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第9题

投资项目评估的重要特点之一就是定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主。（)

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第10题

利用数字分级尺度来测量风险的可能性及后果，然后运用公式将两者结合起来，得出风险等级。这种方法称为（）。

A.定量分析

B.定性分析

C.半定量分析

D.半定性分析

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第11题

绩效评价的主要特点之一是( )。

A.由客户分析

B.定量分析

C.定量分析与定性分析相结合

D.定性分析

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