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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

预警核查回复应包括以下内容（）

A.预警核查方式

B.被核查人员

C.核查时间

D.核查结果

E.业务办理流程合规性

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第1题

业务办理网点应在开启联网核查应急处理次日，需查看（)，逐笔手工补做联网核查

A.联网核查应急交易预警表

B.重空在途情况监控表

C.移动柜台重空未日结预警表

D.日结重空特殊处理明细表

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第2题

对发现未按照要求回复或逾期回复预警的，省级远程预警项目组必须在核查当日向市州分公司或邮政金融网点下发（）

A.《整改意见书》

B.《问责通知书》

C.《检查意见书》

D.《核查通知单》

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第3题

市州级核查人员必须在系统产生预警的（）日（含预警当日）内完成4-5级预警信息的核查和反馈录入

A.5日

B.3日

C.2日

D.1日

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第4题

风险预警人员核实发现或初步判断为一般违规的，应及时监督跟踪各级机构对预警信息的核查过程和反馈结果。如情况较为严重的，应立即组织专人到机构核查。（)

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第5题

各级远程预警信息核查人员须在（）日（含预警当日）完成合规管理系统内1-3级风险预警信息的抽查和复核

A.5日

B.3日

C.2日

D.1日

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第6题

数据审计项目结束后，在结果核查阶段，被审计单位组织相关专业管理部门对审计结果开展核查，并详细记录核查事项、核查手段、核查数据、核查逻辑、现场确认情况，如果被审计单位不认可数据审计结果应，应及时()。

A.补交支撑性审计结果

B.反馈理由并提供支撑性材料

C.反馈不认可数据审计的理由

D.撤回核查数据

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第7题

省级预警核查组对各市州分公司合规管理系统内4-5级风险预警信息核查率为（）

A.0.8

B.1

C.0.5

D.0.6

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第8题

国家外汇管理局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查,也可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的及时性、完整性和准确性实施现场核查（）

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第9题

核查行可以（)为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名

B.监测起止日期

C.操作员

D.核查机构

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第10题

银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项应进行联网核查的银行业务的正常、合规开展。（）

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第11题

核查电路需核查（)。

A.电路通道核查

B.电路配线架核查

C.电路状态核查

D.电路业务设备核查

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