A.根据客户信息、交易记录等,由核保人员确定风险等级
B.根据客户信息、交易记录等,由业务人员确定风险等级
C.根据客户信息、交易记录等,通过风险模型采取定性定量分析的方法综合评定
D.以上都不对。
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.违反反洗钱保密原则
C.客户有权知悉本人的风险等级信息
D.向客户本人告知风险等级信息无所谓保密
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行