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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

交易一方为公司，放款时以下哪些资料是需要提供的（）

A.营业执照

B.法定代表人身份证

C.法定代表人证明书

D.结婚证

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第1题

新闻发布会时，以下哪些资料需要放入 Press Kit（）

A.公司介绍

B.发言人资料

C.会议议程

D.新闻稿

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第2题

个人户的奔驰放款需要哪些资料（）

A.合同

B.发票

C.银行卡

D.身份证

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第3题

邮政放款需要哪些资料（）

A.合同

B.发票

C.银行卡

D.身份证

E.保险

F.首付收据

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第4题

在离岸公司授信业务用信审核中，协议预审核时，暂不需要审核客户董事会决议或会议纪要（如需)和业务背景资料等，这些资料在放款时一并提交。（)

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第5题

交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。

A.五千美元

B.八千美元

C.一万美元

D.一万两千美元

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第6题

在水文分析计算时依据工程需要，以下资料中哪些需要搜集整理( )。

A.自然地理资料

B.流域特征资料

C.气象资料

D.泥沙资料

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第7题

柜面经理对信贷部门提供的放款资料审核无误后在BOFING系统选择“31100贷款放款”交易，确认合约信息无误后执行贷款放款（激活)。（)

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第8题

金融机构进行客户身份识别时，应当识别、了解客户的以下哪些信息（)

A.身份资料

B.交易情况

C.交易目的

D.交易性质

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第9题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易，属于大额交易。（)

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第10题

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（)

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.交易一方为慈善团体的

C.金融机构同业拆借

D.商业银行发起利息支付

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第11题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)美

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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