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金融机构应加强对反洗钱工作人员的培训,其他人员可以不了解反洗钱知识。()

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第1题
金融机构反洗钱培训目的是提高反洗钱相关人员的反洗钱知识水平和技能。()
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第2题
反洗钱是金融机构的反洗钱相关岗位人员的义务,其他人员不需要参与。()
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第3题
金融机构应履行开展反洗钱培训的义务,但无需对高管进行反洗钱培训。()
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第4题
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是()。

A.培训的对象是金融机构的全体人员

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

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第5题
反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第6题
中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要,约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话,被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题,不得弄虚作假。()
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第7题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()
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第8题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训,通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。()
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第9题
反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。()
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第10题
反洗钱专项工作人员应认真开展反洗钱交易报告的自查工作,加强对报告数据的分析、审核、上报、补报工作。()
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第11题
反洗钱培训是反洗钱牵头部门的事情,由反洗钱牵头部门去做即可,其他部门无需参与()
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