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[判断题]

经调查，可以对洗钱风险等级为“高”的客户开展离岸贸易融资授信。（)

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更多“经调查，可以对洗钱风险等级为“高”的客户开展离岸贸易融资授信…”相关的问题

第1题

（)洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。

A.低

B.较高

C.高

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第2题

洗钱风险等级为高风险等级的客户如果想要开通融资融券，在客户签署承诺函后可以为其开通。（)

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第3题

为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估（）

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第4题

对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)

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第5题

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

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第6题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

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第7题

客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户，无需开展加强客户身份识别。（)

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第8题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

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第10题

已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）

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第11题

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告（）

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