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[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第1题
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第2题
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱监测分析中心

B、公安部门

C、银监局

D、各金融机构数据中心

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第3题
()主要负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,向有关部门移交可疑交易线索,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第4题
公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
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第5题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心

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第6题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第7题
()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第9题
下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部经济犯罪侦查局

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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第11题
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。

A.人民银行反洗钱局

B.各银行总行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.外汇局

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