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[多选题]

B类企业在以下哪种情况下,须进行电子数据核查()。

A.B类企业对外开立信用证

B.B类企业信用证项下付汇

C.B类企业进口原材料,对外支付货到付款

D.B类企业进口原材料,对外支付预付货款

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第1题
银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证时,均需实施电子数据核查。()
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第2题
银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时,需实施电子数据核查。()
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第3题
为B类企业办理付汇、信用证到单时进行电子数据核查,通过监测系统在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业付汇金额与相应币种,供监测系统自动扣减对应进口付汇额度”。()
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第4题
B类企业在贸易退汇同时发生货物退运的,须进行电子数据核查并通过监测系统查询企业的可付汇余额。()
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第5题
关于B类企业电子数据核查的说法正确的是()

A.对B类企业,银行应当实施电子数据核查并按规定审核相关单证后方可为其办理付汇或开证手续

B.B类企业可收付汇额度不足的,银行应当凭外管局出具的《登记表》为其办理收付汇业务

C.银行进行电子数据核查时,若发生核注错误的情形,不得进行更改

D.B类企业办理同一合同项下转口贸易外汇收入结汇或划转金额低于相应支出金额20%以内,无需去外汇局办理《登记表》

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第6题
B类企业办理转口贸易项下付汇、开证或待核查账户结汇或划出手续时,银行无需实施电子数据核查。()
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第7题
外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理,银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理进口项下开证、付汇时,均需实施电子数据核查。()
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第8题
企业在银行开立信用证时,名录状态为“A”,在收到单据准备付汇时,发现企业名录状态变更为“B”,银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查。()
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第9题
货物贸易项下,凭外汇局《货物贸易外汇业务登记表》办理的外汇业务有()。

A.B类企业超限额结汇

B.C类企业待核查账户结汇

C.A类企业贸易付汇的退汇结汇且收付日期超180天

D.A类企业贸易项下现钞结汇

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第10题
关于区内企业货物贸易结汇管理,下列说法正确的是:

A.区内企业货物贸易结汇须按货物贸易法规凭相关单证在金融机构办理;

B.区内“A类”企业暂不要求开立出口收入待核查账户,已经开立待核查账户的,可以继续保留;

C.“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户,无须先进入待核查账户;

D.“B类”、“C类”企业需要开立待核查账户,“B类”、“C类”企业贸易外汇收入须先进入待核查账户,金融机构为“B类”、“C类”企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时,在按货物贸易法规对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的同时,还需进行电子数据核查。

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第11题
金融机构为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证或待核查账户结汇或划出手续时,无需实施电子数据核查。()
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