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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户洗钱风险等级划分是指各行社应结合客户特征、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）等要素，分析出其中潜藏的洗钱风险，将客户划分为不同洗钱风险等级（）

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第1题

各行社应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本行社唯一的风险等级（）

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第2题

对于新建立业务关系的客户，各行社应在建立业务关系后的（）工作日内划分客户洗钱风险等级。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第3题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份，风险等级分类标准，对客户按照高，中，低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第4题

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第5题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第6题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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第7题

客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业

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第8题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。（)

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第9题

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑()等风险因素。

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑（)等风险因素。

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第10题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

各分支机构应按照当地监管的要求，结合机构实际情况，需要进行反洗钱实施细则的梳理和调整的范围不包含（）

A.客户身份识别

B.客户风险等级评级

C.集中作业后分支机构的职能

D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估

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