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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)

A.商业银行

B.证券公司

C.期货经纪公司

D.保险公司

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些机构：()

A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。

B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。

C.保险公司、保险资产管理公司。

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司。

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第2题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（)

A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。

B.证券公司、期货公司、基金管理公司。

C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（)

A.保险公司

B.保险专业代理公司

C.保险经纪公司

D.货币经纪公司

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第4题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第5题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（)。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城

市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确？

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备