B、直接拒绝为客户办理业务
C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件,骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的,应及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
A.受他人控制
B.瑕疵证明文件
C.持有外币假币
D.信息变更异常
A.客户被有权机关查询、冻结、扣划
B.客户无正当理由拒绝身份尽职调查
C.客户证件造假或冒用他人证件
D.客户持假币存款
A.办理借记卡开/销卡、个人网银开立/修改/关闭、挂失、客户信息修改、账户明细查询时,触发实施事中提示
B.办理借记卡开/销卡、个人网银开立/修改/关闭、挂失、客户信息修改、账户明细查询、二代支付时,将触发实施事中提示
C.,在办理个人网银开立/修改/关闭、销卡销户、挂失、开立存款证明、客户信息修改时触发实施事中提示
D.办理外币现金业务时触发实施事中提示
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验